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反洗钱反洗钱反洗钱

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白名单”是指各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，包含其下属的各类企事业单位。（）

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱反洗钱反洗钱

经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不超过（）

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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

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我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

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一客户拿着其他法人机构开的社保卡前来办理激活手续，柜台人员应该（）。

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个人客户号归并时证件号码须一致,新旧身份证前6和后9位相同，则视为相同证件号。（）

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对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。风险等级最高的客户的审核期限不得超过（），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）。

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（）可以申请加入四川农信白名单。

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金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

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一客户因出借自己的账户被他人用于获取贩毒资金，该法人机构决定对该客户的账户加入黑名单，那么对应黑名单的柜面措施是（）。

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

白名单”是指各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，包含其下属的各类企事业单位。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不超过（）

A. 24小时

B. 36小时

C. 48小时

D. 72小时

点击查看答案

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

A. 30%

B. 50%

C. 60%

D. 80%

点击查看答案

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

点击查看答案

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

一客户拿着其他法人机构开的社保卡前来办理激活手续，柜台人员应该（）。

A. 激活金融功能

B. 1323完善客户信息

C. 非本网点社保卡拒绝办理

D. 客户评级

点击查看答案

个人客户号归并时证件号码须一致,新旧身份证前6和后9位相同，则视为相同证件号。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 半年，2倍

B. 一年，2倍

C. 3个月，3倍

D. 4个月，2倍

点击查看答案

（）可以申请加入四川农信白名单。

A. 行政机关

B. 人民解放军

C. 公办小学

D. 卫生院

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金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

点击查看答案

一客户因出借自己的账户被他人用于获取贩毒资金，该法人机构决定对该客户的账户加入黑名单，那么对应黑名单的柜面措施是（）。

A. 限制非柜面

B. 阻断交易

C. 继续交易

D. 可以小额交易

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