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反洗钱反洗钱反洗钱

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义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，无需承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。（）

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱反洗钱反洗钱

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

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当评级移交被接受之后，该客户的可疑报告以及未来的反洗钱和客户评级任务都会向接收机构推送。（）

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金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。（）

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业（）？

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手工新增的可疑交易报告可修改和删除，但不需甄别可直接提交至审核、审批环节。（）

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银行业金融机构的（）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

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金融机构应当妥善保存有权机关查询登记表，并严格保守有关国家秘密。（）

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反洗钱调查分为现场调查和（）调查

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《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行可以对有关账户采取临时冻结措施，临时冻结期限为（）小时。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

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判断题

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反洗钱反洗钱反洗钱

义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，无需承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 10

B. 7

C. 3

D. 5

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当评级移交被接受之后，该客户的可疑报告以及未来的反洗钱和客户评级任务都会向接收机构推送。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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手工新增的可疑交易报告可修改和删除，但不需甄别可直接提交至审核、审批环节。（）

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构的（）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

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金融机构应当妥善保存有权机关查询登记表，并严格保守有关国家秘密。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱调查分为现场调查和（）调查

A. 邮件调查

B. 电话调查

C. 书面调查

D. 线上调查

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《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行可以对有关账户采取临时冻结措施，临时冻结期限为（）小时。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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