银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。（ ）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B. 应当符合保密和安全的有关规定

C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D. 应当符合法律规定的期限要求

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 高风险客户

B. 中风险客户

C. 低风险客户

D. 视情况而定

A. 正确

B. 错误

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. 正确

B. 错误