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业务部门承担洗钱风险管理的直接责任。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

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反洗钱现场调查人员少于（）人或者未出示执法证和检查通知书的金融机构有权拒绝检查。

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银行业金融机构的（）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）。

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一客户拿着其他法人机构开的社保卡前来办理激活手续，柜台人员应该（）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)》中所称非自然人，不包括以下哪类（）。

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根据《反洗钱法》规定，临时冻结不得超过（）小时。

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按照支付结算合规监管数据合规性验证测试的要求，存续账户除开户时间等确实不能补正的数据外，全部补正。（）

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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反洗钱反洗钱反洗钱

业务部门承担洗钱风险管理的直接责任。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

反洗钱现场调查人员少于（）人或者未出示执法证和检查通知书的金融机构有权拒绝检查。

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

点击查看答案

银行业金融机构的（）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）。

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

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一客户拿着其他法人机构开的社保卡前来办理激活手续，柜台人员应该（）。

A. 激活金融功能

B. 1323完善客户信息

C. 非本网点社保卡拒绝办理

D. 客户评级

点击查看答案

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)》中所称非自然人，不包括以下哪类（）。

A. 外国居民

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

点击查看答案

根据《反洗钱法》规定，临时冻结不得超过（）小时。

A. 24小时

B. 48小时

C. 72小时

D. 96小时

点击查看答案

按照支付结算合规监管数据合规性验证测试的要求，存续账户除开户时间等确实不能补正的数据外，全部补正。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

点击查看答案

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 5万元；1万美元

B. 10万元；1万美元

C. 5万元；1000美元

D. 10万元；1000美元

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