A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 外国居民
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 中老年人开户
B. 写不出自己姓名的客户
C. 企业批量开户
D. 有组织同时或分批开户
A. 10
B. 12
C. 5
D. 3
A. 走私犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 金融诈骗犯罪
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 正确
B. 错误
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审批洗钱风险管理政策和程序
C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 正确
B. 错误
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
