A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 业务部门
A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B. 经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织
C. 受政府控制的企事业单位
D. 基层自治组织（村委会、居委会等）
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员处一万元以上五万元以下罚款
C. 对具体业务部门负责人处一万元以上五万元以下罚款
D. 对反洗钱主管部门负责人处以罚款
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 金融机构内部调拨资金
C. 金融机构同业拆借
D. 客户本人发起利息支付
A. 正确
B. 错误
A. 5万元；1万美元
B. 10万元；1万美元
C. 5万元；1000美元
D. 10万元；1000美元
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 业务部门
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 选择性报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
