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反洗钱调查的目的是通过（）是否涉嫌洗钱犯罪。

A、调阅资料

B、核实信息

C、查证嫌疑

D、确定可疑交易活动是否属实

答案：ABCD

反洗钱反洗钱反洗钱

下面（）不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪

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客户评级系统中存量客户自动触发评级的条件不包括（）。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式报送大额交易报告。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

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下列说法不正确的是（）

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开展客户身份识别工作时，核查电子影像打印件不能替代纸质身份证件复印件。（）

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义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，无需承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。（）

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反洗钱反洗钱反洗钱

题目内容

(

多选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

反洗钱调查的目的是通过（）是否涉嫌洗钱犯罪。

A、调阅资料

B、核实信息

C、查证嫌疑

D、确定可疑交易活动是否属实

答案：ABCD

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反洗钱反洗钱反洗钱

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下面（）不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

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客户评级系统中存量客户自动触发评级的条件不包括（）。

A. 证件信息变更

B. 新增账户

C. 评定周期到期推送的到期重评

D. 有权机关查询、冻结

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

A. 正确

B. 错误

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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 5万元；1万美元

B. 10万元；1万美元

C. 5万元；1000美元

D. 10万元；1000美元

点击查看答案

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式报送大额交易报告。

A. 5

B. 7

C. 15

D. 3

点击查看答案

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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下列说法不正确的是（）

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别不可以委托第三方开展

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开展客户身份识别工作时，核查电子影像打印件不能替代纸质身份证件复印件。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，无需承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。（）

A. 正确

B. 错误

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