符合以下任一标准的客户可纳入白名单类客户（）。

A.  30%

A. 客户变更姓名

B. 客户变更身份证号码

C. 客户变更单位负责人

D. 客户变更密码

A. 10

B. 12

C. 5

D. 3

A. 专职的

B. 兼职的

C. 专职的和兼职的

D. 专职的或兼职的

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审批洗钱风险管理政策和程序

C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 立即终止与该客户发生交易

B. 立即中止与该客户发生交易

C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告

D. 立即提交可疑交易报告

A. 正确

B. 错误

A. 永久保存

B. 3年

C. 5年

D. 1年