A、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单
B、国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单
C、中国人民银行、金融监管机构要求关注的恐怖组织、恐怖分子、洗钱嫌疑人名单和其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、其他有权机关发布的犯罪分子名单
答案：ABCD
A、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单
B、国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单
C、中国人民银行、金融监管机构要求关注的恐怖组织、恐怖分子、洗钱嫌疑人名单和其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、其他有权机关发布的犯罪分子名单
答案：ABCD
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 1
B. 2
C. 5
D. 50
A. 正确
B. 错误
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 业务部门
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的；
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
C. 违反保密规定，泄露有关信息的；
D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
A. C级
B. DD级
C. D级
D. E级
