A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案：ABCD
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 支付汇兑
A. 银行从业人员应当遵守有关法律法规和本单位有关进行证券投资和其他投资的规定，可以利用内幕信息买卖资本市场产品，但不得挪用本单位资金和客户资金或利用本人消费贷款买卖资本市场产品
B. 银行从业人员应当遵守禁止内幕交易的规定，可以利用内幕信息为自己或他人谋取利益，可以将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人
C. 银行从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务
D. 银行从业人员可以开公司做生意
A. 客户通过在金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D. 客户通过在金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 选择性报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 正确
B. 错误
A. 形式重于实质
B. 业务实质重于形式
C. 谨慎性
D. 保密性
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 业务部门
A. 多采用现金
B. 偏好电子银行渠道、ATM无卡存现、网络支付
C. 每天多个账户几百、几千元的小额转账或汇款
D. 到账后立即取出
