银行业金融机构应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对网点及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任

A. 正确

B. 错误

A. 有权机关执法人员的工作证件；

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；

C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。

D. 有关生效法律文书或行政机关的 有关决定书。

A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C.  金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

A. 大额待上报查询

B. 大额已上报查询

C. 大额待补录数据查询

D. 可疑待补录数据查询

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别制度

B. 交易信息保存制度

C. 可疑交易报告制度

D. 大额交易报告制度

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 海关

D. 人民检察院

A. 停止为客户办理业务

B. 终止为客户办理业务

C. 中止为客户办理业务

D. 不再为客户办理业务

A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构

B. 明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制

C. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

A. 正确

B. 错误