下列说法不正确的是（）

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 海关

D. 人民检察院

A. 正确

B. 错误

A. 通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金

B. 往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结

C. 为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费

D. 虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外

A. 激活金融功能

B. 1323完善客户信息

C. 非本网点社保卡拒绝办理

D. 客户评级

A. 新客户

B. 关注类

C. 重点关注类

D. 黑名单类

A. 金融机构经办人员姓名

B. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

C. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额

D. 相关法律文书名称及文号

A. 是否结合客户的身份背景、职业行业等对其交易行为、交易目的等进行详细的人工分析

B. 分析描述与得出的结论是否一致。

C. 是否正确勾选“紧急程度”

D. 描述的交易金额、交易笔数等内容是否与明细一致。

A. 一年，五年

B. 三年，五年

C. 五年，十年

D. 五年，十五年

A. 高风险客户

B. 中风险客户

C. 低风险客户

D. 视情况而定

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 半年