下述非自然人客户中（）的受益所有人，义务机构可以不识别。

A. 24小时

B. 48小时

C. 72小时

D. 96小时

A. 有权机关执法人员的工作证件；

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；

C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。

D. 有关生效法律文书或行政机关的 有关决定书。

A.  洗钱风险

B. 恐怖融资风险

C. 市场风险

D. 操作风险

A. 账户资金来源分散，涉及全国很多个省市区

B. 频繁小额汇款，金额为某一特定金额的倍数，或带有角、分尾数

C. 收付时间较为集中

D. 资金分散转入账户，通过网上银行集中转出

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

A. 调阅资料

B. 核实信息

C. 查证嫌疑

D. 确定可疑交易活动是否属实

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审批洗钱风险管理政策和程序

C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 一年

A. 中老年人开户

B. 写不出自己姓名的客户

C. 企业批量开户

D. 有组织同时或分批开户