义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的（ ）等情况进行综合判断。

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 一年，五年

B. 三年，五年

C. 五年，十年

D. 五年，十五年

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

A. 正确

B. 错误

A. 账户资金来源分散，涉及全国很多个省市区

B. 频繁小额汇款，金额为某一特定金额的倍数，或带有角、分尾数

C. 收付时间较为集中

D. 资金分散转入账户，通过网上银行集中转出

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单

B. 国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单

C. 中国人民银行、金融监管机构要求关注的恐怖组织、恐怖分子、洗钱嫌疑人名单和其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 其他有权机关发布的犯罪分子名单

A. 各级党的机关和国家权力机关

B. 各级行政机关、司法机关、军事机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处

A. 正确

B. 错误