传销犯罪特征一般有（ ）。

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别不可以委托第三方开展

A. C级

B. DD级

C. D级

D. E级

A. 正确

B. 错误

A. 走私犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 金融诈骗犯罪

A. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单

B. 国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单

C. 中国人民银行、金融监管机构要求关注的恐怖组织、恐怖分子、洗钱嫌疑人名单和其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 其他有权机关发布的犯罪分子名单

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D.  防范为本

A. 外国居民

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 金融机构内部调拨资金

C. 金融机构同业拆借

D. 客户本人发起利息支付