有下列（ ）情形之一的，营业机构可直接将其风险等级评为高风险。

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

A. 形式重于实质

B. 业务实质重于形式

C. 谨慎性

D. 保密性

A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构

B. 明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制

C. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B. 经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织

C. 受政府控制的企事业单位

D. 基层自治组织（村委会、居委会等）

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 支付汇兑

A. 正确

B. 错误

A. 学生证

B. 临时身份证

C. 驾驶证

D. 介绍信