以下哪些证件可以作为有效身份证件开立个人银行账户（ ）。

A. 立即终止与该客户发生交易

B. 立即中止与该客户发生交易

C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告

D. 立即提交可疑交易报告

A. 不得有故意或重大过失犯罪记录

B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

A. 各级党的机关行政机关

B. 国家权力机关

C. 司法机关

D. 公积金管理中心

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 专职的

B. 兼职的

C. 专职的和兼职的

D. 专职的或兼职的

A. 正确

B. 错误

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

A. 正确

B. 错误