下列哪些风险等级评定是由客户信息变更触发的（ ）。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 支付汇兑

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 调阅资料

B. 核实信息

C. 查证嫌疑

D. 确定可疑交易活动是否属实

A. 2年内

B. 3年内

C. 5年内

D. 8年内

A. 在本人权限内办理业务

B. 为客户提供贷款“过桥资金”或提供“过桥资金”信息

C. 使用自己朋友的账户过渡自己的资金

D. 向客户提供隐瞒资金来源的咨询

A. 正确

B. 错误

A. 两年、回溯性调查

B. 两年、可疑交易调查

C. 三年、回溯性调查

D. 三年、可疑交易调查

A. 走私犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 金融诈骗犯罪

A. 1年

B. 2年

C. 半年

D. 3年

A. 正确

B. 错误