A、对系统预警的可疑交易、人工发现的可疑交易开展调查
B、分析和判断是否上报
C、留存调查分析材料，总结提升
D、抽查排除可疑的预警
答案：ABCD
A、对系统预警的可疑交易、人工发现的可疑交易开展调查
B、分析和判断是否上报
C、留存调查分析材料，总结提升
D、抽查排除可疑的预警
答案：ABCD
A. 线下调查
B. 风险分析记录表
C. 加强型尽职调查
D. 黑名单申请
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 正确
B. 错误
A. BB级
B. B级
C. CCC级
D. CC级
A. 及时
B. 5个工作日内
C. 10个工作日内
D. 15个工作日内
A. 调高客户洗钱风险等级
B. 限制账户功能
C. 调低交易限额
D. 限制非柜面交易
A. 通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金
B. 往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结
C. 为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费
D. 虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外
A. 外国居民
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 正确
B. 错误
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
