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反洗钱反洗钱反洗钱

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下面哪项不是《刑法》定义中洗钱罪的上游犯罪。

A、黑社会性质的组织犯罪

B、偷税漏税罪

C、毒品犯罪

D、贪污贿赂犯罪

答案：B

反洗钱反洗钱反洗钱

有权机关前来办理查冻扣业务时，对方工作人员要求我单位工作人员将数据结果通过微信、QQ等外网发送。( )

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户出现哪些可疑行为的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）。

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以委托商业机构调查方式获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。（）

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。（）

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依照《中华人民共和国居民身份证条例》领取的居民身份证，自2013年1月1日起停止使用。（）

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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客户证件到期且没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务

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申请银行业金融机构高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件：（）

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

下面哪项不是《刑法》定义中洗钱罪的上游犯罪。

A、黑社会性质的组织犯罪

B、偷税漏税罪

C、毒品犯罪

D、贪污贿赂犯罪

答案：B

相关题目

有权机关前来办理查冻扣业务时，对方工作人员要求我单位工作人员将数据结果通过微信、QQ等外网发送。( )

A. 正确

B. 错误

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户出现哪些可疑行为的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）。

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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以委托商业机构调查方式获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。（）

A. 正确

B. 错误

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

依照《中华人民共和国居民身份证条例》领取的居民身份证，自2013年1月1日起停止使用。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 5年

B. 3年

C. 半年

D. 1年

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客户证件到期且没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务

A. 暂停

B. 中止

C. 终止

D. 继续

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申请银行业金融机构高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件：（）

A. 不得有故意或重大过失犯罪记录

B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

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