反洗钱现场调查人员少于（ ）人或者未出示执法证和检查通知书的金融机构有权拒绝检查。

A. 金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。

B. 金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。

C. 金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。

D. 金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。

A. 非柜面业务、支付账户所有业务

B. 非柜面业务

C. 支付账户所有业务

D. 柜面业务、非柜面业务、支付账户所有业务

A. 暂停

B. 中止

C.  终止

D. 继续

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 客户身份识别制度

B. 交易信息保存制度

C. 可疑交易报告制度

D. 大额交易报告制度

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

A. 有权机关执法人员的工作证件；

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；

C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。

D. 有关生效法律文书或行政机关的 有关决定书。

A. 正确

B. 错误

A. 低风险客户

B. 中风险客户

C. 高风险客户

D. 新客户

A. 各级党的机关行政机关

B. 国家权力机关

C. 司法机关

D. 公积金管理中心