反洗钱调查分为现场调查和（ ）调查

A. 1

B. 2

C. 5

D. 50

A. 开立账户

B. 办理结算

C. 建立业务关系

D. 建立关联关系

A. 正确

B. 错误

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 是否结合客户的身份背景、职业行业等对其交易行为、交易目的等进行详细的人工分析

B. 分析描述与得出的结论是否一致。

C. 是否正确勾选“紧急程度”

D. 描述的交易金额、交易笔数等内容是否与明细一致。

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

A. 形式重于实质

B. 业务实质重于形式

C. 谨慎性

D. 保密性

A. 正确

B. 错误

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征