商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或者外币等值（ ）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告

B. 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

D. 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审批洗钱风险管理政策和程序

C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B. 经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织

C. 受政府控制的企事业单位

D. 基层自治组织（村委会、居委会等）

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 正确

B. 错误