根据国务院及中国人民银行关于实名制的有关规定,下列可以作为实名证件的是（ ）。

A. 半年，2倍

B. 一年，2倍

C. 3个月，3倍

D. 4个月，2倍

A. 5个

B. 10个

C. 15个

D. 20个

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A. 线下调查

B. 风险分析记录表

C. 加强型尽职调查

D. 黑名单申请

A. 及时

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 15个工作日内

A. 客户变更姓名

B. 客户变更身份证号码

C. 客户变更单位负责人

D. 客户变更密码

A. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单

B. 国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单

C. 中国人民银行、金融监管机构要求关注的恐怖组织、恐怖分子、洗钱嫌疑人名单和其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 其他有权机关发布的犯罪分子名单

A. 可疑预警待甄别

B. 可疑待上报审核

C. 可疑待上报数据补录

D. 大额待上报数据补录

A. 5年

B. 3年

C. 半年

D. 1年

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 实地查访