A、金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
B、金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。
C、金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
D、金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
答案：B
A、金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
B、金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。
C、金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
D、金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
答案：B
A. 与客户建立业务关系
B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的
A. 对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施
B. 对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施
C. 对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施
D. 对已持有一类结算账户数量无限制要求
A. 客户身份识别制度
B. 交易信息保存制度
C. 可疑交易报告制度
D. 大额交易报告制度
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
A. 30%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
A. 调高客户洗钱风险等级
B. 限制账户功能
C. 调低交易限额
D. 限制非柜面交易
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 一年，五年
B. 三年，五年
C. 五年，十年
D. 五年，十五年
A. 正确
B. 错误
