A、两年、回溯性调查
B、两年、可疑交易调查
C、三年、回溯性调查
D、三年、可疑交易调查
答案:C
A、两年、回溯性调查
B、两年、可疑交易调查
C、三年、回溯性调查
D、三年、可疑交易调查
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 各级党的机关行政机关
B. 国家权力机关
C. 司法机关
D. 公积金管理中心
A. 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任
B. 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的监督责任
C. 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任
D. 反洗钱牵头部门承担洗钱风险管理的直接责任
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 对已持有一类结算账户数量超过4个(含)的客户的开户申请,如无合理理由,应当采取更严格的客户身份识别措施
B. 对已持有一类结算账户数量超过5个(含)不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施
C. 对持有一类结算账户超过10个(含)的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施
D. 对已持有一类结算账户数量无限制要求
A. 5万元;1万美元
B. 10万元;1万美元
C. 5万元;1000美元
D. 10万元;1000美元
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 正确
B. 错误