A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
答案：B
A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
答案：B
A. 证件信息变更
B. 新增账户
C. 评定周期到期推送的到期重评
D. 有权机关查询、冻结
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
D. 72小时
A. 1
B. 2
C. 5
D. 50
A. 两年、回溯性调查
B. 两年、可疑交易调查
C. 三年、回溯性调查
D. 三年、可疑交易调查
A. 中老年人开户
B. 写不出自己姓名的客户
C. 企业批量开户
D. 有组织同时或分批开户
A. 及时
B. 5个工作日内
C. 10个工作日内
D. 15个工作日内
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
A. 激活金融功能
B. 1323完善客户信息
C. 非本网点社保卡拒绝办理
D. 客户评级
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 业务部门
