A、半年
B、一年
C、两年
D、三年
答案:D
A、半年
B、一年
C、两年
D、三年
答案:D
A. 停止为客户办理业务
B. 终止为客户办理业务
C. 中止为客户办理业务
D. 不再为客户办理业务
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 非柜面业务、支付账户所有业务
B. 非柜面业务
C. 支付账户所有业务
D. 柜面业务、非柜面业务、支付账户所有业务
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 一年
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别不可以委托第三方开展
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 专职的
B. 兼职的
C. 专职的和兼职的
D. 专职的或兼职的
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10