对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

A. 正确

B. 错误

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 海关

D. 人民检察院

A. 客户身份资料

B. 客户交易信息

C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 实地查访

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 调低客户洗钱风险等级

B. 限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

C. 拒绝提供金融服务

D. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 金融机构内部调拨资金

C. 金融机构同业拆借

D. 客户本人发起利息支付

A. 专职的

B. 兼职的

C. 专职的和兼职的

D. 专职的或兼职的