客户账户资金涉及中国人民银行反洗钱调查的，应当将被调查客户列入（）进行持续监控和开展定期审核。

A. 正确

B. 错误

A. 一年，五年

B. 三年，五年

C. 五年，十年

D. 五年，十五年

A. 正确

B. 错误

A. 多采用现金

B. 偏好电子银行渠道、ATM无卡存现、网络支付

C. 每天多个账户几百、几千元的小额转账或汇款

D. 到账后立即取出

A. 正确

B. 错误

A. 证件信息变更

B. 新增账户

C. 评定周期到期推送的到期重评

D. 有权机关查询、冻结

A. 调低客户洗钱风险等级

B. 限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

C. 拒绝提供金融服务

D. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误