A、30万以上300万以下;3万以上20万以下
B、50万以上500万以下;4万以上40万以下
C、50万以上800万以下;5万以上50万以下
D、50万以上500万以下;5万以上50万以下
答案:D
A、30万以上300万以下;3万以上20万以下
B、50万以上500万以下;4万以上40万以下
C、50万以上800万以下;5万以上50万以下
D、50万以上500万以下;5万以上50万以下
答案:D
A. 新客户
B. 关注类
C. 重点关注类
D. 黑名单类
A. 正确
B. 错误
A. 暂停
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 24小时
B. 48小时
C. 72小时
D. 96小时
A. 正确
B. 错误
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 不得有故意或重大过失犯罪记录
B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A. 正确
B. 错误
A. 是否结合客户的身份背景、职业行业等对其交易行为、交易目的等进行详细的人工分析
B. 分析描述与得出的结论是否一致。
C. 是否正确勾选“紧急程度”
D. 描述的交易金额、交易笔数等内容是否与明细一致。