A、10万元以上20万元以下
B、10万元以上50万元以下
C、20万元以上50万元以下
D、50万元以上100万元以下
答案:C
A、10万元以上20万元以下
B、10万元以上50万元以下
C、20万元以上50万元以下
D、50万元以上100万元以下
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 新客户
B. 关注类
C. 重点关注类
D. 黑名单类
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 正确
B. 错误
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
D. 72小时
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
A. 多采用现金
B. 偏好电子银行渠道、ATM无卡存现、网络支付
C. 每天多个账户几百、几千元的小额转账或汇款
D. 到账后立即取出
A. 与客户建立业务关系
B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的
A. 正确
B. 错误