A、在本人权限内办理业务
B、为客户提供贷款“过桥资金”或提供“过桥资金”信息
C、使用自己朋友的账户过渡自己的资金
D、向客户提供隐瞒资金来源的咨询
答案：A
A、在本人权限内办理业务
B、为客户提供贷款“过桥资金”或提供“过桥资金”信息
C、使用自己朋友的账户过渡自己的资金
D、向客户提供隐瞒资金来源的咨询
答案：A
A. 少环节
B. 多人员
C. 少人员
D. 快速度
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单
B. 国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子及嫌疑人名单
C. 中国人民银行、金融监管机构要求关注的恐怖组织、恐怖分子、洗钱嫌疑人名单和其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D. 其他有权机关发布的犯罪分子名单
A. 各级党的机关和国家权力机关
B. 各级行政机关、司法机关、军事机关
C. 参照公务员法管理的事业单位
D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处
A. 及时
B. 5个工作日内
C. 10个工作日内
D. 15个工作日内
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审批洗钱风险管理政策和程序
C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 邮件调查
B. 电话调查
C. 书面调查
D. 线上调查
