A、一年，五年
B、三年，五年
C、五年，十年
D、五年，十五年
答案：C
A、一年，五年
B、三年，五年
C、五年，十年
D、五年，十五年
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 低风险客户
B. 中风险客户
C. 高风险客户
D. 新客户
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
A. 银行从业人员应当遵守有关法律法规和本单位有关进行证券投资和其他投资的规定，可以利用内幕信息买卖资本市场产品，但不得挪用本单位资金和客户资金或利用本人消费贷款买卖资本市场产品
B. 银行从业人员应当遵守禁止内幕交易的规定，可以利用内幕信息为自己或他人谋取利益，可以将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人
C. 银行从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务
D. 银行从业人员可以开公司做生意
A. 非柜面业务、支付账户所有业务
B. 非柜面业务
C. 支付账户所有业务
D. 柜面业务、非柜面业务、支付账户所有业务
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A. 限制非柜面
B. 阻断交易
C. 继续交易
D. 可以小额交易
A. 国籍
B. 地域
C. 职业
D. 交易规律、交易种类偏好
A. 创建客户号
B. 开立账户
C. 激活账户
D. 登记客户信息
A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
B. 明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
C. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
