A、走私犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、敲诈勒索罪
D、金融诈骗犯罪
答案：C
A、走私犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、敲诈勒索罪
D、金融诈骗犯罪
答案：C
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
A. 十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下
B. 二十万元以上五十万元以下，五万元以上十万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下
D. 十万元以上五十万元以下，五万元以上十万元以下
A. 外国居民
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. C级
B. DD级
C. D级
D. E级
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 业务部门
