法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，以下不是高管层职责的是（ ）

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A.  30%

A. 邮件调查

B. 电话调查

C. 书面调查

D. 线上调查

A. 10

B. 8

C. 7

D. 3

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. 1

B. 2

C. 5

D. 50

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别不可以委托第三方开展

A. 正确

B. 错误

A. 学生证

B. 临时身份证

C. 驾驶证

D. 介绍信