法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下不是董事会职责的是（ ）

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实

C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D. 被调查对象的关联交易情况

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 3个月

B. 半年

C. 1个月

D. 1年

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 实地查访

A. 正确

B. 错误

A. 对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施

B. 对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施

C. 对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施

D. 对已持有一类结算账户数量无限制要求

A. 银行从业人员应当遵守有关法律法规和本单位有关进行证券投资和其他投资的规定，可以利用内幕信息买卖资本市场产品，但不得挪用本单位资金和客户资金或利用本人消费贷款买卖资本市场产品

B. 银行从业人员应当遵守禁止内幕交易的规定，可以利用内幕信息为自己或他人谋取利益，可以将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人

C. 银行从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务

D. 银行从业人员可以开公司做生意

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 30万以上300万以下；3万以上20万以下

B. 50万以上500万以下；4万以上40万以下

C. 50万以上800万以下；5万以上50万以下

D. 50万以上500万以下；5万以上50万以下