A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注类客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注类客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A. 与客户建立业务关系
B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的
A. 5个
B. 10个
C. 15个
D. 20个
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 低风险客户
B. 中风险客户
C. 高风险客户
D. 新客户
A. 停止为客户办理业务
B. 终止为客户办理业务
C. 中止为客户办理业务
D. 不再为客户办理业务
A. 10
B. 8
C. 7
D. 3
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
D. 72小时
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
D. 72小时
A. 正确
B. 错误
