A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案：A
A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案：A
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 正确
B. 错误
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 中老年人开户
B. 写不出自己姓名的客户
C. 企业批量开户
D. 有组织同时或分批开户
A. 1
B. 2
C. 5
D. 50
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 业务部门
A. 正确
B. 错误
A. 两年、回溯性调查
B. 两年、可疑交易调查
C. 三年、回溯性调查
D. 三年、可疑交易调查
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 金融机构内部调拨资金
C. 金融机构同业拆借
D. 客户本人发起利息支付
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
