A、C级
B、DD级
C、D级
D、E级
答案：C
A、C级
B、DD级
C、D级
D、E级
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
A. 少环节
B. 多人员
C. 少人员
D. 快速度
A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务
B. 3年内不得为其新开立账户
C. 惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度
D. 3年内暂停其支付账户所有业务
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
B. 明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
C. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
A. 正确
B. 错误
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 走私犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 金融诈骗犯罪
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审批洗钱风险管理政策和程序
C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
