对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别，下列措施中不正确的是：（ ）。

A. 正确

B. 错误

A. 限制非柜面

B. 阻断交易

C. 继续交易

D. 可以小额交易

A. 行政机关

B. 人民解放军

C. 公办小学

D. 卫生院

A. 证件到期日更新

B. 客户的法定代表人变更

C. 到期重新评定

D. 激活账户

A. 1年

B. 2年

C. 半年

D. 3年

A. 开立账户

B. 办理结算

C. 建立业务关系

D. 建立关联关系

A. 有权机关执法人员的工作证件；

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；

C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。

D. 有关生效法律文书或行政机关的 有关决定书。

A. 低风险客户

B. 中风险客户

C. 高风险客户

D. 新客户

A. 正确

B. 错误

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件