A、走私犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、敲诈勒索罪
D、金融诈骗犯罪
答案：C
A、走私犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、敲诈勒索罪
D、金融诈骗犯罪
答案：C
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 业务部门
A. 低风险客户
B. 中风险客户
C. 高风险客户
D. 新客户
A. 走私犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 金融诈骗犯罪
A. 不满16周岁学生的户口簿
B. 香港、澳门特别行政区居民的居民身份证
C. 台湾地区居民的台湾居民来往大陆通行证
D. 定居国外中国公民的中国护照
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注类客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A. 正确
B. 错误
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 业务部门
A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
B. 明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
C. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
A. 正确
B. 错误
A. 一个季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
