A、与客户建立业务关系
B、为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C、客户由他人代理办理业务的
D、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的
答案：B
A、与客户建立业务关系
B、为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C、客户由他人代理办理业务的
D、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的
答案：B
A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金往来，且交易金额接近大额交易标准
B. 金融机构同业拆借、在银行债券市场进行的债券交易
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金交易
D. 提前偿还贷款，且与财务状况明显不符
A. 各级党的机关和国家权力机关
B. 各级行政机关、司法机关、军事机关
C. 参照公务员法管理的事业单位
D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处
A. 正确
B. 错误
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 暂停
A. 客户通过在金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D. 客户通过在金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A. 银行从业人员应当遵守有关法律法规和本单位有关进行证券投资和其他投资的规定，可以利用内幕信息买卖资本市场产品，但不得挪用本单位资金和客户资金或利用本人消费贷款买卖资本市场产品
B. 银行从业人员应当遵守禁止内幕交易的规定，可以利用内幕信息为自己或他人谋取利益，可以将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人
C. 银行从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务
D. 银行从业人员可以开公司做生意
A. 一个季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
A. 正确
B. 错误
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
