法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下不是董事会职责的是（ ）

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施；

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

D. 其他不依法履行职责的行为；

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

A. 高风险客户

B. 中风险客户

C. 低风险客户

D. 视情况而定

A. 客户变更姓名

B. 客户变更身份证号码

C. 客户变更单位负责人

D. 客户变更密码

A. 一年，五年

B. 三年，五年

C. 五年，十年

D. 五年，十五年

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 正确

B. 错误

A. 可疑预警待甄别

B. 可疑待上报审核

C. 可疑待上报数据补录

D. 大额待上报数据补录