A、放置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段
答案：C
A、放置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 定级
B. 初评
C. 复评
D. 重新评级
A. 低风险客户
B. 中风险客户
C. 高风险客户
D. 新客户
A. 正确
B. 错误
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. BB级
B. B级
C. CCC级
D. CC级
A. 正确
B. 错误
A. 多采用现金
B. 偏好电子银行渠道、ATM无卡存现、网络支付
C. 每天多个账户几百、几千元的小额转账或汇款
D. 到账后立即取出
A. 正确
B. 错误
