A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注类客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注类客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 5年
B. 3年
C. 半年
D. 1年
A. 非柜面业务、支付账户所有业务
B. 非柜面业务
C. 支付账户所有业务
D. 柜面业务、非柜面业务、支付账户所有业务
A. 十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下
B. 二十万元以上五十万元以下，五万元以上十万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下
D. 十万元以上五十万元以下，五万元以上十万元以下
A. 正确
B. 错误
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 正确
B. 错误
