银行业金融机构的（ ）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

A. 非柜面业务、支付账户所有业务

B. 非柜面业务

C. 支付账户所有业务

D. 柜面业务、非柜面业务、支付账户所有业务

A. 正确

B. 错误

A.  30%

B.  50%

C. 60%

D. 80%

A. 非柜面业务、支付账户所有业务

B. 非柜面业务

C. 支付账户所有业务

D. 柜面业务、非柜面业务、支付账户所有业务

A. 正确

B. 错误

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施；

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

D. 其他不依法履行职责的行为；

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审批洗钱风险管理政策和程序

C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构

B. 明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制

C. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

A. 正确

B. 错误