金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立（ ）制度。

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份资料

B. 客户交易信息

C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 与客户建立业务关系

B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C. 客户由他人代理办理业务的

D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的

A. 对系统预警的可疑交易、人工发现的可疑交易开展调查

B. 分析和判断是否上报

C. 留存调查分析材料，总结提升

D. 抽查排除可疑的预警

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 正确

B. 错误

A. 各级党的机关行政机关

B. 国家权力机关

C. 司法机关

D. 公积金管理中心

A. 可疑预警待甄别

B. 可疑待上报审核

C. 可疑待上报数据补录

D. 大额待上报数据补录

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告