法人机构应当设立（ ）反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 10

B. 8

C. 7

D. 3

A. 正确

B. 错误

A. 负责人

B. 高级管理层

C. 反洗钱主管部门

D. 具体经办人员

A. 1

B. 2

C. 5

D. 50

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 正确

B. 错误

A. 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任

B. 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的监督责任

C. 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任

D. 反洗钱牵头部门承担洗钱风险管理的直接责任

A. 银行从业人员应当遵守有关法律法规和本单位有关进行证券投资和其他投资的规定，可以利用内幕信息买卖资本市场产品，但不得挪用本单位资金和客户资金或利用本人消费贷款买卖资本市场产品

B. 银行从业人员应当遵守禁止内幕交易的规定，可以利用内幕信息为自己或他人谋取利益，可以将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人

C. 银行从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务

D. 银行从业人员可以开公司做生意

A. 各级党的机关和国家权力机关

B. 各级行政机关、司法机关、军事机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处

A. BB级

B. B级

C. CCC级

D. CC级