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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、选择性报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

答案：D

反洗钱反洗钱反洗钱

下列不属于洗钱的过程（）

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，( )以电子方式提交可疑交易报告

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是（）

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下面（）不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪

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开展客户身份识别工作时，核查电子影像打印件不能替代纸质身份证件复印件。（）

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当评级移交被接受之后，该客户的可疑报告以及未来的反洗钱和客户评级任务都会向接收机构推送。（）

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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符合以下任一标准的客户可纳入白名单类客户（）。

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下列说法不正确的是（）

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对于可疑交易报告涉及的客户或账户，甄别机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于：（）。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、选择性报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

答案：D

相关题目

下列不属于洗钱的过程（）

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，( )以电子方式提交可疑交易报告

A. 及时

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 15个工作日内

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A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

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下面（）不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

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开展客户身份识别工作时，核查电子影像打印件不能替代纸质身份证件复印件。（）

A. 正确

B. 错误

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当评级移交被接受之后，该客户的可疑报告以及未来的反洗钱和客户评级任务都会向接收机构推送。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 5年

B. 3年

C. 半年

D. 1年

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符合以下任一标准的客户可纳入白名单类客户（）。

A. 各级党的机关行政机关

B. 国家权力机关

C. 司法机关

D. 公积金管理中心

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下列说法不正确的是（）

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别不可以委托第三方开展

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对于可疑交易报告涉及的客户或账户，甄别机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于：（）。

A. 调高客户洗钱风险等级

B. 限制账户功能

C. 调低交易限额

D. 限制非柜面交易

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）。

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